7月10日,爆雷的坚果理财发布公告称,坚果理财平台的实际控制人为上海澜升集团“卢总”,坚果理财的实际财务负责人为上海澜升集团李总监,其负责坚果理财所有相关标的资金往来。现在,上述人员均无法取得联系。
7月13日,火钱理财App发布第二次公告,公告中称,火钱理财的实控人为上海澜升集团、新疆天富蓝玉光电科技有限公司(下称新疆天富蓝玉)的“卢总”。
7月14日,投之家被深圳警方以涉嫌集资诈骗案立案侦查。在一份投之家创始人徐红伟与投资人内部沟通的音频资料中,徐宏伟称,投之家应该是碰到了行业最大的连环诈骗,操盘这一切的,是“卢总”。
随后,投之家CEO黄诗樵称,他和整个投之家的团队都被一个“温州团伙”给骗了,这个团伙的负责人,也是“卢总”,名叫卢智建。随后,黄诗樵与徐宏伟一起前往警方自首。
2015年,上海澜升推出澜升财富与利金行两个线下理财平台。
根据一些公开报道以及部分地方政府的官方宣传,不难发现,上海澜升的实际控制人,为该集团执行董事卢智建。
彼时,线下理财平台蔚然成风。线下理财公司,是指在线下以高收益吸引人投资,通常取名xx财富一类的机构。这类公司基本都没有相关金融牌照。在此期间,利金行以“P2P”概念推广,在线下开设理财门店,围绕社区与银行网点,吸引民间资本。2016年,银监会等四部委对线下理财进行整顿取缔。在此期间,上海澜升陆续收购大量P2P平台。当时,网贷投资人对有国资背景的平台较为信任,“上海中和世纪工贸有限公司”开始出现。
中和世纪工贸是中和世纪贸易发展中心的全资子公司,而中和世纪贸易发展中心又是上海和平影视企业公司的全资子公司。这家“全民所有制”企业——和平影视,也就是所谓“国资背景”企业。
2016年7月13日,中和世纪工贸进入上海澜升集团。并收购了聚胜财富、人人爱家、中科金服等P2P平台。这些平台也成为了传说中的“和平系”。所谓和平系,不外乎很多P2P公司想要找一个“国资”背景的壳,便通过和平影视旗下子公司“入股”的方式实现,可以理解为向和平影视“租”一个国资壳。
和平系鼎盛的时候,P2P平台有18家之多。不过从2017年开始,和平系旗下P2P平台陆续爆雷。和平影视董事长吴传平因为假冒军官被拘捕,并被央视做出特辑《假军官现形记——军地联合打击假军人违法犯罪行动》播出,P2P平台纷纷与其进行切割。
由上海澜升实际控制的这些平台,也频频被挖出自融的消息。
自融,就是有自己的实体企业的老板来线上开一个网贷平台,从网上融到的资金主要用于给自己的企业或者关联企业输血。实际上,很多平台进行自融,是为了将P2P投资人投入的资金放在自己控制的资金池内,伺机潜逃。2016年11月,聚盛财富的“小胜30第一百零六期”项目的借款方为上海某实业集团有限公司。根据其提供的营业执照上的注册地址、经营范围等信息不难查出,此公司的全称为:上海澜升实业集团有限公司。聚盛财富的运营公司便是上海聚胜投资管理有限公司。